Мы твердо убеждены, что американское обвинение изначально планировало использовать
задержание нашего Клиента как информационный повод и средство политического давления на Российскую Федерацию в рамках украинского конфликта и до февраля 2022 года подобное обвинение едва ли можно было предположить. Легко угадывается т
акже сопутствующая задача по поиску кандидатов для будущих обменов заключенными. Клиент был без преувеличения наиболее политически связанным из арестованных на западе на тот момент российских PEP, а западные СМИ наперебой упражнялись в оригинальности буквально называя его «клептократическим ребенком Президента Путина», «сыном близкого союзника Путина», «важным шпионом Путина» и т.п.
Как будет раскрыто ниже, подобные ярлыки, информационная накачка дела и лежавшее в ее основе целеполагание не имели абсолютно ничего общего с декларируемой борьбой с преступностью. Этот недвусмысленный сигнал, вызванный беспрецедентными обвинениями и статусом задержанного, был актом чистого запугивания и шантажа, а также недвусмысленным намеком для семей российских элит, политически значимых людей, союзников и контрагентов России, особенно в контексте недавно введенного нефтяного эмбарго и других секторальных санкций против страны.
1. Созданная в 2022 году американская оперативная группа Kleptocapture агрессивно объявила охоту на известных россиян и их родственников в контексте украинского конфликта. Ускоренное возбуждение уголовного дела и арест нашего Клиента последовали всего через несколько месяцев и стали одним из первых примеров подобного преследования. Американское обвинение подчеркивало и открыто формулировало свою политическую мотивированность в многочисленных публичных заявлениях, описании биографии и родственных связей нашего клиента, стратегии обвинения, запросах к итальянским властям и, что самое главное,
в целостной PR-кампании с последовавшим освещением дела в отдельных манипулируемых СМИ и беспрецедентной общественной пропаганде.Особое и пристальное внимание было приковано к позиции отца нашего Клиента как известного политика, губернатора крупнейшего на тот момент региона России - человека, против которого были введены санкции США, Канады и Великобритании и который поддерживал политику России в Украине, как государственный деятель. В ордере на арест, составленном небрежно и быстро,
на приложенной фотографии якобы нашего Клиента симптоматично представлен бывший сотрудник аппарата его отца (очевидный факт, который итальянский суд бессовестно проигнорирует),
а также содержится лживое утверждение о нахождении нашего клиента в США во время предполагаемого преступного деяния и его последующем побеге.Кроме того, большое внимание уделяется месту работы нашего Клиента и интересам в российском энергетическом секторе как экономической основе российского государства, с предполагаемыми большими доступными финансовыми ресурсами и средствами международной и предполагаемой государственной поддержки.
Сигнал о возможном варианте обмена нашего Клиента на задержанных в России граждан США прозвучал 20.10.2022, уже через несколько дней после задержания и был озвучен Пресс-секретарем Белого дома, что само по себе уникально для спикера такого уровня. В дальнейшем данная тема будет неоднократно упоминаться в спекуляциях западных СМИ, а с 22.03.2023 уже с абсолютно нескрываемыми фрустрациями и комментариями.https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2022/10/20/press-gaggle-by-press-secretary-karine-jean-pierre-and-infrastructure-act-implementation-coordinator-mitch-landrieu-en-route-pittsburgh-pennsylvania/ https://www.wsj.com/articles/brittney-griner-appeal-prisoner-trade-update-11666623534https://www.wsj.com/podcasts/the-journal/italy-caught-a-russian-fugitive-then-he-vanished/08307428-6c59-4aee-9377-4f6169cb5b702. Несмотря на то, что обвинения США в адрес нашего Клиента ограничиваются исключительно упомянутыми ранее 4 пунктами, касающимися предполагаемых сделок с PDVSA, СМИ также связывают его с предполагаемыми контрактами и коммерческими запросами, по закупке, подпадающих под категорию продукции двойного назначения микрочипов для российских контрагентов, намеренно смешивая обвинения нашего Клиента с обвинениями других лиц в американском обвинительном акте.
Это послужило созданию и продвижению дела против задержанного российского гражданина в условиях доминирующей атмосферы русофобии вокруг украинского конфликта.При этом,
согласно предъявленным обвинениям, предполагаемые сделки имели место задолго до украинского конфликта и явно не относились к его материальной поддержке.
В обвинении также нет конкретных указаний, что предполагаемые микрочипы действительно закупались для российских военных подрядчиков или ими использовались, в нем вновь содержались спекулятивные предположения, которые едва ли стоит воспринимать всерьез. По всей видимости, законодательство США в области экспортного контроля также не было нарушено, поскольку непосредственные контрагенты, фигурирующие в американском обвинении, не являются российскими организациями, а необходимые лицензии на экспорт были получены надлежащим образом.
Данная позиция, могла быть подтверждена в ходе публично не раскрытого процесса экстрадиции Орехова из Германии в США, которая в итоге не состоялась, а немецкое агентство по экспортному контролю BAFA, предположительно вообще встало на сторону обвиняемого.Несмотря на это, эти предположения были лживо раздуты до масштабов крупнейшего заговора по материально-технической подготовке военной операции «с личного благословения российского Президента» - надуманной чепухи, направленной на нагнетание истерии по Украине, дискриминацию российских бизнесменов и поддержанию необходимого политического давления в Италии, используемого прокуратурой США в качестве инструмента обязательного предварительного заключения в тюрьме и получения решения суда, одобряющего экстрадицию нашего Клиента. В результате расплывчатые и малосодержательные обвинения, связанные с Венесуэлой, были целенаправленно заменены макиавеллистской мейнстрим повесткой, связанной с Украиной.
Это выглядело отвратительно гротескно на фоне сотен миллиардов, направленных в этот период на Украинскую войну США и их Трансатлантическими партнерами, из которых 3 млрд. Евро предоставила одна только Италия. 3. Громкое заявление Департамента юстиции США, последовавшее 19.10.2022, послужило началом вышеупомянутой клеветнической кампании, очерняющей нашего Клиента: «Как утверждается, обвиняемые были преступными пособниками олигархов, организовавшими сложную схему незаконного получения американских военных технологий и венесуэльской нефти под санкциями через множество сделок с участием подставных компаний и криптовалюты. Их преступные усилия подрывали безопасность, экономическую стабильность и верховенство закона во всем мире».
Поразительное несоответствие этих искаженных утверждений и конкретных хотя и тенденциозных юридических обвинений, непосредственно выдвинутых в обвинительном акте против нашего Клиента, не было принято во внимание ведущими СМИ. Напротив, эта уловка имела полный успех, поскольку спектр культивируемых абсурдных инсинуаций в отношении нашего Клиента в дальнейшем содержал характеристики от «важного российского шпиона» до «военного олигарха», превосходя, искажая и извращая то, что в действительности было предъявлено ему и даже другим сообвиняемым.
https://www.unionesarda.it/en/sardinia/quot-thanks-putinquot-the-escape-amp-the-sardinian-blitz-of-uss-m0haoabnhttps://www.repubblica.it/esteri/2023/03/26/news/armi_russia_inchiesta_artem_uss-393781602/https://cepa.org/article/the-kremlin-assassins-vs-spies/https://www.theguardian.com/world/2023/mar/23/russian-accused-of-smuggling-military-tech-escapes-house-arrest-in-italyhttps://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/04/05/russia-ukraine-war-spy-escapes-italy-fiat-punto/4. Данное манипулятивное искажение и дискриминация заметна и в ограниченном освещении СМИ процесса экстрадиции Орехова. Являясь, безусловно, центральной фигурой в американском обвинении, в отличие от нашего Клиента, он практически сразу исчезает из информационной повестки после рутинного ареста в Германии, сухо упомянутого в немецких СМИ.
При этом сам процесс экстрадиции благополучно заканчивается его полным освобождением. Никто не упоминает, что Орехов параллельно продает акции NDA GMBH и уходит с поста директора, покинув компанию, в отношении которой, как и его самого были введены санкции OFAС.
В отличие от нашего Клиента, Орехов не был помещен в санкционные списки ЕС, после выхода на свободу он не был включен в списки ФБР или программы Госдепартамента, за его арест не предлагалось никаких вознаграждений, поскольку, к счастью, мотив политического преследования не был доминирующим в его личном деле, он никогда не представлял собой ценный актив для обмена заключёнными, а немецкая судебная система в отсутствие ощутимого политического давления со стороны США была относительно свободна в демонстрации юридического суверенитета и следовании высоким правовым стандартам.
https://www.spiegel.de/ausland/hamburg-russe-wegen-verstoss-gegen-sanktionen-angeklagt-a-eb7db587-c566-46c2-bdc5-3bfa38e6b7c55. Вышеуказанная дискриминационная кампания послужила основой для возникновения предубеждения и обвинительной оценки нашего Клиента в контексте украинского конфликта со стороны общественного мнения, государственных органов, чиновников и даже судей, принимавших решение об экстрадиции.
В такой степени, что даже Апелляционный суд Милана и Генеральный прокурор неоднократно комментировали в судебном процессе и в судебных документах эти несуществующие обвинения (которые никогда юридически не выдвигались США), но в итоге исключили их из дела об экстрадиции.Непосредственно во время вынесения судебного решения Bloomberg (наиболее авторитетное информационное агентство в мире) опубликовало большую статью, посвященную исключительно нашему Клиенту, в которой он назван возможной частью ключевой схемы материальной поддержки украинского конфликта, санкционированной Президентом России – спекуляция, которая впоследствии вызовет информационную бурю и многочисленные репосты и комментарии.
Этой публикации предшествовал запрос от итальянского спецкора Bloomberg, который передал Итальянским адвокатам нашего Клиента провокационный вопрос, который мы позволим себе процитировать: «... прокомментируйте соучастие вашего Клиента в бессовестной неспровоцированной войне России на территории Украины...». Адвокаты обоснованно отказались от участия в столь тенденциозном интервью. https://www.bloomberg.com/news/features/2023-03-15/secret-chip-deals-allegedly-help-us-technology-flow-to-russia-despite-sanctionsНесколько недель спустя Апелляционный суд Милана принял решение в пользу экстрадиции нашего Клиента на основании обвинений в нарушении нефтяного эмбарго США против Венесуэлы, тем самым нарушив не только базовый принцип двойной криминализации (преступление признается существующим и уголовно наказуемым в правовой системе обоих государств имеющих соглашение об экстрадиции), но и
действуя в абсолютном противоречии с отрицательным заключением Генерального прокурора (прокурор разумно счел нарушение американского Закона IEEPa не наказуемым в Италии) поразительным образом поправ итальянское политическое наследие, правовые нормы и принципы ЕС, фактически поддержав односторонние и политически мотивированные санкции, которые относятся только к внешней политике США.
А своем решении Суд неожиданно демонстративно приравнивает нефтепродукты к оборудованию двойного назначения, а односторонние санкции США против Венесуэлы - к санкциям ЕС и Италии против России, ссылаясь на нерелевантные законодательные акты ЕС вместо итальянского права.
Как ранее упоминалось, ни Италия, ни ЕС не поддерживали эмбарго против нефтяной отрасли Венесуэлы, а вводили лишь ограниченные санкции в отношении перечня официальных лиц, оружия и так называемых репрессивных материалов. Партия «Движение пяти звезд» в Италии инициировала резолюцию итальянского Парламента, осуждающую любое вмешательство в дела Венесуэлы, в суверенном акте по защитите интересов итальянских граждан, проживающих в этой стране.
Более того, на момент ареста нашего клиента в Италии и ЕС не существовало криминализации уклонения от санкций. Соответствующее законодательство ЕС было принято в целях усиления действия санкционных программ против России только в декабре 2022 года с последовавшим асинхронным ужесточением членами ЕС и Советом ЕС в течение 2023-2024 годов.
6. Сразу после ареста нашего Клиента
ведущие итальянские СМИ принялись рассуждать о солидарности, правильности политического выбора нового Премьер-министра Италии и важнейшего теста на лояльность трансатлантическим партнерам при экстрадиции нашего Клиента в США. После законного и обоснованного освобождения нашего Клиента под домашний арест в связи с положительной характеристикой его личности, биографией, наличием бизнеса, семейными интересами и недвижимостью в Италии, власти США выразили агрессивный протест с требованием вернуть нашего Клиента под стражу на весь период экстрадиции.
Данная демократическая мера пресечения,
крайне широко применяемая в Италии и эквивалентная тюремному заключению в случае согласия заключенного носить электронный браслет, обычно не оспаривается даже в отношении опасных преступников, несмотря на большое количество побегов, происходящих еженедельно, и среди которых иногда встречаются члены мафии, торговцы людьми и другие опасные мафиози (профессиональный киллер Надрагенты Массимилиано Сестито дважды убегал из под домашнего ареста, причем вторая попытка произошла в 2023 году).
https://www.milanotoday.it/cronaca/massimiliano-sestito-catturato.htmlhttps://www.lastampa.it/esteri/2022/10/24/news/trafficava_dallitalia_in_tecnologie_militari_allucraina_ecco_perche_lestradizione_negli_usa_di_artem_uss_il_russo_arres-12195942/
В ходатайстве об аресте нашего клиента прокуратурой США прямо указывалось, что ему гарантировано длительное тюремное заключение. Эта заранее определенная экстраполяция служила аргументом в пользу обоснования аргумента об «опасности побега». В то же время наказание предполагало либо финансовое наказание в виде штрафа, либо шокирующе непропорциональный срок тюремного заключения с неясными критериями их применения. Исходя из совокупности обвинений, предъявленных нашему Клиенту, что довольно типично для американской практики уголовного преследования,
ему может грозить до 75 лет лишения свободы, пожизненное заключение за предполагаемое нарушение односторонних финансовых санкций США вне юрисдикции США за то, что его деловой партнер предположительно осуществил сделку, номинированную в долларах США.7.
Во время домашнего ареста нашего Клиента и
во время рассмотрения судом апелляции об экстрадиции сотрудниками Финансовой гвардии по запросу Специального прокурора у нашего Клиента был проведен обыск. Его кредитные карты и телефоны, включая тот, по которому он по согласованию Суда связывался со своими адвокатами, были изъяты с целью их последующей передачи американским властям вне процедуры экстрадиции.
Объяснение, которое мы считаем вероятным, заключалось в том, чтобы найти искусственный повод для повторного тюремного заключения нашего Клиента, чтобы оказать на него дополнительное давление, а также предоставить обвинению США дополнительные доказательства для контраргументации по будущей кассационной жалобе нашего Клиента в Верховном суде Рима.8. После эксфильтрации нашего Клиента итальянские СМИ станут обеспокоены осложнениями для внешней политики и союзнических отношений между США и Италией и якобы реальной опасностью отмены принимающей стороной визита итальянского Премьер-министра в Вашингтон.
Министр юстиции инициирует публичное вмешательство в независимость судебной системы, что приведет к расследованию в отношении судей, одобривших домашний арест нашего Клиента, - шаг, представляющий собой прямую атаку Правительства на демократию и прямое вмешательство в независимость итальянского суда. По данным некоторых СМИ, председательствующая судья была уволена после того, как против нее началось расследование. Это привело к серьезной юридической коллизии и полемике между Министерством юстиции и представителями судейского сообщества Италии.
https://www.corriere.it/esteri/23_aprile_30/caso-artem-uss-dipartimento-stato-usa-corriere-molto-delusi-la-fuga-ma-apprezziamo-meloni-7f95ce9c-e6c7-11ed-9136-d5229c509a57.shtml https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/italian-judges-face-disciplinary-action-over-russian-fugitive/https://www.ft.com/content/ef954419-f2a3-41da-aaa6-da6771d0c95ahttps://www.questionegiustizia.it/tag/artem-ussПредставители США выразят свое разочарование и в то же время восхищение «смелым» актом политической мести со стороны Италии в виде незаконного ареста активов семьи нашего Клиента для последующего номинирования в санкционный список ЕС.
Премьер-министр Италии сошлётся на халатность суда в отношении решения о домашнем аресте и выскажет личное возмущение отсутствию немедленного помещения нашего Клиента в тюрьму после того, как в апелляции об экстрадиции было отказано, назвав это «аномалией».
Несмотря на то, что не все политики обязаны быть экспертами в области права, такие рассуждения выглядят странно и тревожно, вступая в противоречие с базовыми процессуальными нормами и практикой, так как повторное заключение в тюрьму может
быть реакцией только на несоответствующие и создающее угрозу эффективности меры пресечения поведение обвиняемого в период пребывания под домашним арестом. Процедура экстрадиции продолжалась и переходила в новую стадию кассационного обжалования, при этом ранее вынесенная судом мера пресечения в виде домашнего ареста являлась необратимой.https://www.ansa.it/english/news/world/2023/04/15/clear-up-anomalies-in-uss-case-says-meloni_5b95fffa-b021-49f9-b2dd-8f80fd34f79d.htmlВ действительности очевидная аномалия, которая была проигнорирована, заключается в том, что с самого начала задержания и на протяжении всего периода экстрадиции
нашего Клиента открыто и цинично обсуждали как важного политического заложника. Его не рассматривали как человека, обладающего правами и свободами, а характеризовали как объект для торга, ценный подарок в рамках союзнических обязательств Италии, своего рода «плохого русского в клетке», дискриминируемого по умолчанию из-за его национальности и политического статуса членов его семьи.Ни ситуация в Украине, ни политическая позиция отца нашего Клиента не имеют никакой разумной связи с предполагаемыми преступлениями и сутью предъявленных обвинений. Однако именно в этом СМИ обвинили нашего Клиента благодаря умелой презентации Департамента юстиции США и группы Kleptocapture, заклеймив его с момента задержания и
обозначив его как подходящий объект для легитимной расправы.9. Указанные выше политическая логика и мотивы преследования нашего Клиента подтверждаются обстоятельствами его включения в санкции США и Евросоюза. В отличие от Орехова (включенного в санкции США вместе с компаниями NDA GMBH и OPUS Energy),
OFAC включил нашего Клиента в «Список лиц особых категорий и запрещенных лиц» спустя почти два месяца после его задержания и буквально через несколько дней после того, как он был помещен под домашний арест, объяснив этот шаг исключительно его родственными связями («взрослый сын своего отца») с российским политиком и губернатором крупнейшего региона Российской Федерации, Красноярского края, как официальным лицом и формальным соучастником событий в Украине.
https://www.state.gov/furthering-the-united-states-effort-to-hold-russia-to-account-for-its-war-against-ukraine/Будучи включенным в данный перечень лиц, наш Клиент де-юре более не имел доступа к американской долларовой системе и был токсичен для любых американских контрагентов. Параллельно с уголовными обвинениями, выдвинутыми США, в случае экстрадиции он был бы практически полностью лишен прав, включая ограниченный выбор платных адвокатов и базовых платных услуг, таких как медицинское обслуживание. Сравнительно небольшое количество американских юридических фирм имеют лицензию Министерства финансов США на оказание услуг лицам, находящимся под санкциями. Получение оплаты за оказываемые услуги не для всех приемлемо в силу субъективной оценки риска попасть под санкции или подвергнуться уголовному преследованию в США за связи токсичным клиентом.
10. Включение нашего Клиента в санкционный список ЕС со стороны Италии с целью узаконить срочный и незаконный арест активов его семьи итальянским Казначейством и Министерством юстиции вызывает абсолютное возмущение. Сразу после эксфильтрации нашего клиента итальянские власти, в том числе министр Карло Нордио (в качестве неприкрытого акта политической мести и неуклюжего оправдания перед властями США),
открыто объявили, что накажут его любой ценой. Правительство Италии выполнило свое обещание с молниеносной скоростью, используя итальянское антитеррористическое законодательство для обоснования ареста активов. https://easternherald.com/2023/04/21/italian-authorities-try-to-freeze-the-assets-of-the-son-of-the-ex-head-of-the-krasnoyarsk-territory/Кроме того, по представлению Италии, наш Клиент был включен в санкции ЕС, с метафорично надуманной характеристикой «ведущего бизнесмена Российской Федерации» - термина ранее использовавшегося исключительно в отношении известных российских магнатов (которых принято называть олигархами), предположительно влияющих на политику российского правительства и/или получающих от него выгоду. Таким образом, ЕС надуманно связал нашего Клиента с крупнейшими предприятиями и отраслями, поддерживающими российское правительство в украинском конфликте,
сославшись также на публично выраженную его отцом естественную и искреннюю благодарность президенту Российской Федерации в связи с драматическими событиями, связанными с его единственным сыном. При этом мы напротив знаем немало примеров, когда президент США лично способствовал освобождению и чествовал возвращение граждан США на родину.
Наконец, Украина интересы которой, якобы защищали партнеры по США и ЕС, странным образом забыла о санкциях против нашего Клиента. Власти Украины устранили это серьезное несоответствие только 27.11.2023, перед тем, как США и Италия сообщили о совместном расследовании и сделали свои скандальные объявления о вознаграждении, что еще раз наглядно подчеркнуло политически мотивированное преследование нашего Клиента в рамках агрессивной акции по захвату заложников при
полном отсутствии реальной связи его уголовных обвинений с Украинскими событиями.https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-21/italy-freezes-assets-of-russian-who dodged-us-sanctions-chargeshttps://www.europeansanctions.com/2023/04/italy-freezes-assets-of-artem-uss/https://tass.com/politics/163732311. Расследование дела об эксфильтрации нашего Клиента представляет собой продолжение политического спектакля, где Италия играет роль статиста. Общеизвестно, что
наш Клиент заявил, что находится в России - факт, официально подтвержденный российскими судебными органами и Верховным кассационным судом в Риме, который официально прекратил процедуру экстрадиции.
Наш клиент также заявил, что всегда открыт для запросов американской прокуратуры, через соответствующий механизм Договора о правовой помощи (важно отметить, что власти США, безусловно, также имели все возможности, но не проявили никакого интереса формально допросить нашего Клиента в течение многих месяцев его задержания в Италии в рамках расследуемого ими преступления).
Однако спустя полгода итальянские власти выдали ордер на арест нашего Клиента и его предполагаемых сообщников, обвинив их в транснациональном организованном преступном сговоре с целью эксфильтрации нашего Клиента в Россию. Параллельно Госдепартамент США включил нашего Клиента в список особо разыскиваемых лиц, вероятно связанных с транснациональной организованной преступностью. При этом иностранного гражданина, находившегося в процессе экстрадиции в иностранном государстве США уже заранее объявили объектом своей судебной юрисдикции выдвинув новые федеральные обвинения за воспрепятствование правосудию. Помещение бизнесмена и менеджера в один список с опасными международными преступниками в качестве ответной реакции, говорит само за себя и не нуждается в комментариях о политической мотивации такого шага.Следственные группы Италии и США с гордостью объявили о результатах расследования и масштабах проделанной аналитической работы.
К сожалению, в очередной раз, никто не задался вопросом, на кого на самом деле они охотились и стоило ли это юридическое сафари предпринимаемых усилий? Соответствовало ли это важнейшим общественным интересам, верховенству закона и государственной безопасности или скрытно способствовало чьей-то сиюминутной повестке, медиа плану или карьерным перспективам?Здесь мы хотели бы закончить. Очевидно, что тимбилдинг, тестовое сотрудничество и мобилизация усилий правоохранительных и разведывательных служб для целей поддержания атлантической солидарности и украинского casus belly останутся основным мотивом для продолжения как этого, так и многих других успешных шоу. Тем не менее, мы искренне надеемся, что Итальянская Республика восстановит свой правовой суверенитет и вековые правовые традиции. Мы надеемся, что текущий постоянно набирающий силу наступательный реализм, как политический тренд когда-нибудь все же сменится мирным прагматизмом, мудростью и дипломатией.
В противном случае нас ждет безнадежное будущее, в котором глобальная экономическая конкуренция сменится тотальной войной. Взаимный «захват заложников», санкционированный правительствами, станет новой нормой в ведении переговоров. Злоупотребление правом и фактическая отмена личных свобод будет служить конвенциальным средством борьбы с иностранной враждебностью, реальной или вымышленной. Любое неудавшееся политически мотивированное уголовное преследование приведет к последовательной травле, судебному преследованию или экстрадиции адвокатов, судей и государственных чиновников, которые воздержались от этого.
Наша профессиональная обязанность - предупредить подобное развитие. Мы также позитивно оцениваем, что представители Итальянского бизнеса и простые граждане Италии могут чувствовать себя в полной безопасности в России, не боясь на территории страны политического мотивированного преследования, кем-либо инспирированного. Несмотря на порой открыто враждебную политику правительства Италии по отношению к Россиянам они по-прежнему обеспечивают очень важный коммерческий, культурный и духовный обмен.
Плохие времена пройдут, а хорошие наступят.
С уважением,
Юридическая команда Артема Усса